晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于2021年11月11日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届董事会第十五次会议的通知。会议于2021年11月17日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的人数为6人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》公司于2021年第二次临时股东大会选举谷敬煊先生为公司第七届董事会董事。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定，选举谷敬煊先生为公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。曾任：同煤集团发展战略研究院副院长、资本运营部常务副部长、资本运营部部长；晋能控股集团有限公司资本运营部副部长，晋能控股煤业集团有限公司资本运营部部长。现任本公司总经理。
2、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》公司于2021年第二次临时股东大会选举谷敬煊先生为公司第七届董事会董事。根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，董事会专门委员会部分委员需作出相应调整。调整后具体组成人员如下：公司于2020年向中国银行股份有限公司大同市分行贷款5亿元，贷款期限为1年。上述贷款将于近日到期，结合公司经营发展需要，公司拟继续向中国银行股份有限公司大同市分行贷款5亿元，利率为4.1325%，期限为1年。公司本次向上述银行申请贷款，是公司正常的生产经营和业务发展需要，用于弥补公司流动资金，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，在上述额度内办理上述借款相关事宜和签订相关合同。以上内容来源：晋能控股山西煤业股份有限公司、挖煤人的微生活，版权属于原作者及网站所有。如有侵权，联系我们，将立即删除处理
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